제43기 정기주주총회 소집공고



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작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 631회 작성일 22-03-15 16:02

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                        - 아 래 -
1. 일시: 2022년 03월 30일 (수) 오전 9시
2. 장소: 서울시 강남구 헌릉로 571길 46-3 동영관광 강당 (지하 1층 세미나실)
3. 회의목적사항
- 보고 사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고
- 결의 사항
제1호 의안: 제43기 (2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안: 사내이사 박정윤 신규선임의 건 [별첨 1]
제3호 의안: 사외이사 조상기 재선임의 건 [별첨 2]
제4호 의안: 감사 이주훈 신규선임의 건 [별첨 3]
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인을 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회, 거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 본인 신분증
-대리행사:위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필서명 또는 인감날인), 주주의 신분증사본 (위임장에 자필서명시) 또는 인감증명서 (위임장에 인감날인시),대리인의 신분증

7. 안내사항
행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 미착용시 출입을 제한하오니, 꼭 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

*주주총회 목적별 기재사항등 자세한 내용은 아래 전자공시시스템 싸이트에서 참고 바랍니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220315000639